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厦门一女财务被骗转账20万元 财务日常工作中如何防骗

更新时间: Jul 24, 2020  作者:刘671棋牌游戏  来源:

  台海网10月10日讯财务人员被骗转账20万元,90分钟全追回!昨日,厦门市打击治理中心发布了这样一起成功止付的案件。

  近日,一名女子致电厦门市打击治理中心:我被骗了20万,帮帮我!接警后,厦门市打击治理中心立即启动资金紧急查询止付工作机制,民警与驻点银行工作人员通力协作,用时90分钟,成功在8个涉案银行账户中将受害者的20万元全部止付,避免了市民群众的巨额财产损失。

骗局财务人员上当,转账20万业务款

  成功止付后,警方也逐步摸清了该女子被骗的大致经过。

  原来,事发当天15时,厦门某公司前台工作人员小张接到电话,对方自称是海诚公司负责人,称要给小张公司汇一笔钱款并需要小张公司的财务添加海诚公司的出纳QQ,以便后续工作联系。

  接到这一情况后,小张立即联系了自己公司财务小陈。小陈随即添加海诚公司出纳QQ,出纳向小陈索要了小陈公司的开票资料,称马上会将85万元转到小陈公司的账户中。

  15时19分,出纳称85万元已经转到小陈公司账户,并发来了一张银行转671棋牌游戏账截图。

  就在小陈查询公司账户的时候,小陈被拉进了一个叫公司交流群的QQ群,小陈发现,群里只有两个成员,一个是自己,另一个是公司的老总王总。紧接着,王总询问小陈是否有收到海诚公司的85万元,并询问了公司账户上的余额,一听王总说起海诚公司,小陈对这个突如其来的王总身份便没有了过多的怀疑。

  又过了一会儿,王总给小陈提供了一个银行账号,让小陈将20万元业务款转到该账户中。小陈转完后,王总称还需要付一笔尾款,这让小陈起了疑心,终于拨通了自己领导的电话核实,才发现被骗。

提醒财务人员要做到两不一慎

  警方提醒说,广大财务人员在日常工作中要做到两不一慎。

  第一,不轻信。不要轻信QQ、微信中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实。

  第二,不添加。不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要电话或当面核实。

  第三,慎转账。严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款,必须经过公司老板、负责人当面或电话核实,一旦遭遇诈骗,立即拨打110进行报警。

(责任编辑:671棋牌游戏)

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